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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年8月23日以传真会议方式召开四届一次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、选举欧阳洁为公司董事长。
三、选举李军智为公司监事会主席 |
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2006-08-23
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600081)“东风科技”
2006年8月21日，经东风电子科技股份有限公司2006年第一次职代会审议，选举并通过李军智担任公司第四届监事会职工代表监事 |
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2006-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-08-12
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公布召开2006年第一次临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆 |
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2006-07-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 关于公司董事会换届选举的议案。
2． 关于公司监事会换届选举的议案。
3． 公司修改董事会议事规则的议案。
4． 公司修改监事会议事规则的议案。
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2006-07-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年7月28日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第四次临时会议及第三届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会期满换届选举的议案。
二、聘任严方敏为公司总经理。
三、聘任天涯为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年8月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-12
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[20062预亏](600081) 东风科技：公布2006年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600081)“东风科技”公布2006年半年度业绩预亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩亏损，亏损额为人民币1000万元左右(上年同期净利润为10716759.38元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司于2006年6月26日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7000万元的议案。
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过公司计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
五、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、通过公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案 |
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2006-05-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600081)“东风科技”
鉴于东风电子科技股份有限公司股票价格于2006年5月18日、19日、22日连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-20
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公布2005年年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司2005年年度股东大会召开地点为上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅 |
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2006-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600081)“东风科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,145,959,491.12 1,093,785,756.48
股东权益(不含少数股东权益) 372,047,019.67 388,133,938.98
每股净资产 1.1865 1.2378
调整后的每股净资产 1.1348 1.2079
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,933,420.78 -12,933,420.78
每股收益 -0.0513 -0.0513
净资产收益率(%) -4.32 -4.32 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 关于修改公司章程的议案。
2． 关于修改公司股东大会议事规则的议案。
3． 公司2005年度董事会报告。
4． 公司2005年度监事会报告。
5． 公司2005年度报告及报告摘要。
6． 公司2005年度财务决算报告。
7． 公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案。
8． 关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
9． 关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。（逐项表决）
10．关于公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
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2006-04-27
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-04-07
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[20061预亏](600081) 东风科技：公布2006年一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600081)“东风科技”公布2006年一季度业绩预亏公告
经东风电子科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年一季度业绩亏损，亏损额为人民币1600万元左右(上年同期净利润为6700793.93元)。具体数据公司将在2006年第一季度报告中详细披露 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司与美国江森自控有限公司于2006年2月24日签署合资合同，共同投资设立上海江森自控汽车电子有限公司(下称：合资公司)，拟注册资本金为500万美元，其中公司出资2500500美元，占50.01%的股比。公司以资产出资(包括但不限于对上海东科汽车零部件有限公司的所有权利和所有权)，不足部分以人民币现金出资补足。目前合资公司的设立手续正在办理之中。
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2006-02-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年2月20日以电话会议方式召开三届十一次董事会及第三届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
四、通过2006年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计的议案。
五、通过公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
上述有关事项将提请公司2005年年度股东大会审议。 |
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2006-02-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600081)“东风科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,093,785,756.48 1,129,188,309.50
股东权益(不含少数股东权益) 388,133,938.98 550,590,068.37
每股净资产 1.2378 1.7559
调整后的每股净资产 1.2079 1.7457
2005年 2004年
主营业务收入 904,431,844.32 815,515,642.65
净利润 -115,422,129.39 36,514,652.67
每股收益 -0.37 0.12
净资产收益率(%) -29.74 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司现将预计2006年与第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%，下称：东风有限)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司为东风有限购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料)，2005年交易总金额为49392414.95元，预计2006年交易总金额占公司全年总购货比例的14%；公司为东风有限产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油
系、制动系、压铸件、内饰件等产品)，2005年交易总金额为297158088.91元，预计2006年交易总金额占公司全年总销货比例的50%左右 |
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2006-01-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2006年1月23日以传真会议方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的襄樊东驰汽车部件有限公司(注册资本金为805万元，下称：东驰公司)5.5%股权的议案：公司拟将所持有的东驰公司55%股权中的5.5%以不低于其2005年12月31日未经审计的净资产值(1105.29万元)转让给十堰市隆泰源工贸有限公司。转让后，公司持有东驰公司49.5%的股权。
二、聘任周法东担任公司财务负责人。
三、通过关于转让公司持有的上海东风汽车实业有限公司(注册资本金为200万元，下称：东风实业)90%股权的议案：公司拟将所持有的东风实业90%股权以不低于其2005年12月31日未经审计的净资产值(204.46万元)全部转让。转让后，公司将不再持有东风实业的股份 |
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2006-01-07
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[20054预亏](600081) 东风科技：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600081)“东风科技”公布业绩预告修正公告
东风电子科技股份有限公司曾预计2005年四季度销售收入与三季度相比基本持平，公司2005年经营结果可能出现亏损。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度大额亏损(上年同期净利润为36514652.67元)。 |
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2006-01-05
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公布金信信托停业整顿事项的公告
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上交所公告，其它 |
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| (600081)“东风科技” 东风电子科技股份有限公司于2005年12月31日接到金信信托投资股份有限公司(简称：金信信托)告知，金信信托于2005年12月30日接到中国银行业监督管理委员会浙江监管局的正式通知，金信信托违规经营和经营不善，造成较大损失，从接到通知之日起停业整顿，并委托中国建银投资有限责任公司成立停业整顿工作组，负责停业整顿工作。
金信信托股本为人民币10.18亿元，公司现持有其5090万股，占总股本的5%。截至公告日，公司在金信信托累计共获得现金分红1285.80万元。公司对于金信信托股权投资以成本法入帐，2005年半年报披露的金信信托股权投资权益余额为4790万元。鉴于金信信托被停业整顿，可能产生减值计提准备，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-22 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600081)“东风科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,174,250,837.23 1,129,188,309.50
股东权益(不含少数股东权益) 495,541,021.58 550,590,068.37
每股净资产 1.5804 1.7559
调整后的每股净资产 1.5065 1.7457
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,153,925.73
每股收益 -0.0597 -0.0256
净资产收益率(%) -3.78 -1.62 |
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2005-10-26
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[20054预亏](600081) 东风科技：公布2005年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600081)“东风科技”公布2005年业绩预亏公告
东风电子科技股份有限公司受主机配套市场产量下滑、能源、原材料价格上
涨、公司配套产品结构变化和汽车零部件产品销售价格下降等因素的影响，预计公司2005年四季度销售收入与三季度相比基本持平，公司2005年经营结果可能出现亏损(上年同期净利润为36514652.67元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年10月11日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃配股方案的议案。
二、通过关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
三、通过关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案 |
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2005-10-10
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公布召开2005年第二次临时股东大会会议地点及相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年9月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告》，会议召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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