证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2018-102


                 上海大名城企业股份有限公司
             关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     本公司于2018年11月9日召开的第七届董事局第十八次会议审议

通过了《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议

案》（以下简称“本次修订”），本次修订的详细情况请见附件《<

上海大名城企业股份有限公司章程>修订条文对照表》。

    本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过生效。



    附件：《上海大名城企业股份有限公司章程》修订条文对照表

    特此公告。



                                      上海大名城企业股份有限公司

                                               2018 年 11 月 10 日




    附件：
修订前条款                               修订后条款

                                          第二十二条 公司在下列情况下，可以依照
第二十二条 公司在下列情况下，可以依
                                          法律、行政法规、部门规章和本章程的规
照法律、行政法规、部门规章和本章程的      定，收购本公司的股份：
规定，收购本公司的股份：                  (一)减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；                  (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工；            励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。    分立决议持异议，要求公司收购其股份；
                                           (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股     换为股票的公司债券；
份的活动。                               (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                         必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                         的活动。

                                         第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择
第二十三条 公司收购本公司股份，可以
                                         下列方式之一进行：
选择下列方式之一进行：                   (一)证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式；       (二)要约方式；
（二）要约方式；                         (三)中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。         公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）
                                         项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                         的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第      第二十四条 公司因本章程第二十 二条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司     （一）项、第（二）项的原因收购本公司股
股份的，应当经股东大会决议。公司依照     份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
第二十二条规定收购本公司股份后，属于     第二十二条第(三) 项、第(五)项、第(六)
第（一）项情形的，应当自收购之日起10     项规定的情形收购本公司股份的，经公司三
日内注销；属于第（二）项、第（四）项     分之二以上董事出席的董事会会议决议。
情形的，应当在6个月内转让或者注销。      公司依照本章程第二十二条规定收购本公司
                                         股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购
公司依照第二十二条第（三）项规定收购     之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)
的本公司股份，将不超过本公司已发行股     项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
份总额的5%；用于收购的资金应当从公司     属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，
的税后利润中支出；所收购的股份应当1      公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
年内转让给职工。                         司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
                                         年内转让或者注销。

第一百零六条 董事会行使下列职权：        第一百零六条   董事会行使下列职权：
 （一）召集股东大会，并向股东大会报告    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
工作；                                  作；
 （二）执行股东大会的决议；              （二）执行股东大会的决议；
 （三）决定公司的经营计划和投资方案；    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
 （四）制订公司的年度财务预算方案、决    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
算方案；                                方案；
 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案；                                方案；
 （六）制订公司增加或者减少注册资本、    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
发行债券或其他证券及上 市方案；         行债券或其他证券及上 市方案；
 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
票或者合并、分立、解散 及变更公司形式 或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方
的方案；                                案；
 （八）在股东大会授权范围内，决定公司    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 保事项、委托理财、关联交易等事项。应由
应由董事会审批 的对外担保，必须经出席 董事会审批 的对外担保，必须经出席董事会
董事会的三分之二以上的董事审议同意。    的三分之二以上的董事审议同意。
 （九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；
 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘 书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司
公司副总经理、财务总监等高级管理人员， 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决
并决定其报酬事 项和奖惩事项；           定其报酬事 项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；        （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；          （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；          （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
司审计的会计师事务所；                  审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
查总经理的工作；                     总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本 （十六）决定本章程第二十二条第（三）、
章程授予的其他职权。                 （五）、（六）项情形下收购公司股票的相关
                                     事项；
                                     （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
                                     程授予的其他职权。