证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2018-108
上海大名城企业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 72
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,333,144,016
其中：A 股股东持有股份总数 1,285,452,552
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,691,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8573
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9306
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生
主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议
的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会
议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立
董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗钦洪先生出席会议，监事王文贵先生、
梁静女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于深圳名城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司
100%股权的关联交易暨签署《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 502,033,055 99.9864 68,400 0.0136 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 502,033,055 99.9864 68,400 0.0136 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《上海大名城企业股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,862,412 86.5736 68,400 0.0053 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,553,876 87.0539 68,400 0.0051 172,521,740 12.9410
合计：
3、 议案名称：关于修订《上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,862,412 86.5736 68,400 0.0053 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,553,876 87.0539 68,400 0.0051 172,521,740 12.9410
合计：
4、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
5、 议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
6、 议案名称：上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
7、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公
司公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
9、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
10、 议案名称：上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士办理公
司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,112,860,412 86.5734 70,400 0.0055 172,521,740 13.4211
B股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关 于 深 圳 名 502,033,055 99.9864 68,400 0.0136 0 0.0000
城金控（集
团）有限公司
对外转让中
程租赁有限
公 司 100% 股
权的关联交
易暨签署《股
权转让协议》
的议案
2 关于修订《上 439,511,315 71.8037 68,400 0.0112 172,521,740 28.1851
海大名城企
业股份有限
公司章程》部
分条款的议
案
3 关于修订《上 439,511,315 71.8037 68,400 0.0112 172,521,740 28.1851
海大名城企
业股份有限
公司董事会
议事规则》部
分条款的议
案
4 关于公司符 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
合公开发行
公司债券条
件的议案
5.01 本次债券发 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
行的票面金
额、发行规模
5.02 债券品种及 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
期限
5.03 发行方式及 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
发行对象
5.04 债券利率及 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
其确定方式
5.05 募集资金用 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
途
5.06 增信机制 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
5.07 上市安排 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
5.08 偿债保障措 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
施
5.09 决议有效期 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
6 上海大名城 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
企业股份有
限公司公开
发行公司债
券预案
7 关于提请股 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
东大会授权
公司董事局
或董事局授
权人士全权
办理公司公
开发行公司
债券相关事
项的议案
8 关于公司符 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
合非公开发
行公司债券
条件的议案
9.01 票面金额和 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
发行规模
9.02 债券品种及 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
期限
9.03 发行方式及 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
发行对象
9.04 债券利率及 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
付息方式
9.05 募集资金用 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
途
9.06 增信机制 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
9.07 挂牌转让方 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
式
9.08 偿债保障措 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
施
9.09 决议有效期 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
10 上海大名城 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
企业股份有
限公司非公
开发行公司
债券预案
11 关于提请公 439,509,315 71.8033 70,400 0.0115 172,521,740 28.1852
司股东大会
授权董事局
或董事局授
权人士办理
公司面向合
格投资者非
公开发行公
司债券相关
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 5、议案 9 涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5.01 本次债券
发行的票
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
面金额、
发行规模
5.02 债券品种
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
及期限
5.03 发行方式
及发行对 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
象
5.04 债券利率
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
及其确定
方式
5.05 募集资金
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
用途
5.06 增信机制 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
5.07 上市安排 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
5.08 偿债保障
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
措施
5.09 决议有效
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
期
9.01 票面金额
和发行规 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
模
9.02 债券品种
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
及期限
9.03 发行方式
及发行对 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
象
9.04 债券利率
及付息方 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
式
9.05 募集资金
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
用途
9.06 增信机制 1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
9.07 挂牌转让
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
方式
9.08 偿债保障
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
措施
9.09 决议有效
1,160,551,876 87.0538 70,400 0.0053 172,521,740 12.9409
期
2、 议案 2 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
3、 议案 1 涉及关联交易，关联股东名城企业管理集团有限公司为公司控股股东，持有
公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培俤先生为福州东福实业发展有
限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股东陈华云女
士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125,842,450；关联股东俞锦
先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123,766,253；关联股东俞
丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任福州东福实业发展有限公司的法定代表人，持
有公司表决权股份数量为 171,457,717；关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子，
持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，
持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为福州
东福实业发展有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000。嘉诚
中泰文化艺术投资管理有限公司为此次股权转让关联人，持有公司表决权股份数量
为 23,588,255；西藏诺信资本管理有限公司为此次股权转让关联人，持有公司表决
权股份数量为 100,177,865。福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司、
俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公
司、西藏诺信资本管理有限公司回避了该项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：沈粤律师、尚斯佳律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大名城企业股份有限公司
2018 年 11 月 27 日
