证券代码：600094、 900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2019-025


                  上海大名城企业股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于

2019 年 4 月 3 日在公司会议室召开，会议召开十日前已经向各位监

事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

   一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2018 年

度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2018 年年度股东大会审

议。

   二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2018 年

度财务决算及 2019 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2018 年年

度股东大会审议。

   三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2018 年

度利润分配、资本公积转增股本的预案》。同意该议案提交公司 2018

年年度股东大会审议。

    监事会意见：《公司 2018 年度利润分配、资本公积转增股本的预

案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，

在保障股东的稳定回报，有利于促进公司长远发展利益。
   四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2018 年

年度报告及摘要》。同意该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《监事会 2018

年年报的专项审核意见》。

    公司 2018 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和

公司章程的各项规定。公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、

完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的

事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2018 年年

度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违

反保密规定的行为。

    六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《关于 2018 年

计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，审批决策程序符合相关法律、法规规定，

能够客观、公允地反映公司应收款项情况。同意本次计提资产减值准

备事项。

   七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《关于公司 2018

年度内部控制审计报告的议案》。

    八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司 2018

年度内部控制自我评价报告的议案》。

   九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司募集资金
存放与实际使用的专项报告》。

   十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过 2018 年度董事

履职情况。

    报告期内，董事会共召开 12 次会议，其中现场会议 2 次，通讯

会议 10 次。监事会通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，

得知公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真

审阅每项议案，发表意见，并签署决议文件。报告期内，董事会认真

履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定，未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法

规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

   特此公告。



                            上海大名城企业股份有限公司监事会

                                         2019 年 4 月 8 日