证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B      公告编号：2022-068


                   上海大名城企业股份有限公司

             第八届董事局第二十一次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十一次会议于

2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会

议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会

议经认真审议，通过如下决议：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年

半年度报告及摘要》。详见《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

     二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独

立意见。详见《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

     特此公告。



                               上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                        2022 年 8 月 12 日