证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2022-103


                   上海大名城企业股份有限公司

             第八届董事局第二十五次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十五次会

议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参

与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并

通过以下议案：

     一、审议通过《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续

期展期的议案》。（详见临时公告 2022-102 号《关于公司共赢发

展员工持股计划第一期存续期展期的公告》）

     公司独立董事发表独立意见。

     董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表

决。董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司

控股股东名城控股集团有限公司关联方，因名城控股集团有限公

司为本次参与员工持股计划的员工提供本金及收益保障而回避

表决。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局

               2022 年 12 月 12 日