证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-003


                  上海大名城企业股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第十九次会议于

2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事

3 名，实际参加审议和表决监事 3 名，会议审议通过如下决议：

   一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《关于使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司拟在确保不影响 2014 年 9 月非公开发行募集资金项目建设

和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 23,000 万

元（含 23,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批

准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，

有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升

公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变

募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监

会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
   监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使

用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

   特此公告。



                           上海大名城企业股份有限公司监事会

                                       2023 年 1 月 12 日