证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B    公告编号：2023-002


                   上海大名城企业股份有限公司

             第八届董事局第二十六次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十六次会议于

2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董

事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》。 详见临时公告 2023-004 号《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

     在确保不影响 2014 年 9 月公司非公开发行募集资金项目建设和

募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 23,000 万元

（含 23,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准

该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。补充

流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，

并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

     特此公告。

                                上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                        2023 年 1 月 12 日