证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城 B    公告编号：2023-015


            上海大名城企业股份有限公司
  关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事局第二十四次

会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

     鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行

注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该

文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年

2 月 19 日召开了第八届董事局第二十八次会议和第八届监事会第二

十一次会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董

事局会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《上海大名城

企业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》调整为《上海大名城企

业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预

案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围

内进行了相应的调整。

     现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
    预案章节                  章节内容                      修订内容
                                                补充本预案按照《上市公司证券发行
公司声明           公司声明
                                                注册管理办法》等法规及规范性文件
                                                   的要求编制
                                                   1、更新本次发行已经履行的审议程序
                                                   2、注明本次募投项目数据为截至公司
特别提示              特别提示                     第八届董事局第二十四次会议决议日
                                                   3、更新公司未来三年（2023-2025 年）
                                                   股东回报规划
                                                   1、添加上市公司证券发行注册管理办
                                                   法、附条件生效的股份认购协议、附
                                                   条件生效的股份认购协议之补充协议
释义                  释义                         等释义
                                                   2、删除上市公司证券发行管理办法、
                                                   上市公司非公开发行股票实施细则等
                                                   释义
                      三、本次向特定对象发行股
                                                   1、修订本次向特定对象发行股票的方
                      票方案概况
第一节 本次向特定                                  案
                      四、本次发行是否构成关联
对象发行 A 股股票方                                2、补充股东大会审议通过及关联股东
                      交易
案概要                                             已回避表决
                      六、本次发行方案已履行及
                                                   3、更新本次发行已经履行的审议程序
                      尚需履行的批准程序
第二节 董事局会议
                      二、俞培俤                   更新认购人俞培俤先生及俞凯先生控
前确定的发行对象
                      三、俞凯                     制的核心企业、关联企业情况
基本情况
第三节 本次向特定
                      二、股份认购协议之补充协     补充各方签署的股份认购协议之补充
对象发行股票相关
                      议                           协议主要内容
协议
                      二、本次募集资金投资项目
第四节 董事局关于                                  1、进一步补充修订本次募投项目的必
                      的必要性和可行性
本次募集资金使用                                   要性
                      三、本次募集资金投资项目
的可行性分析                                       2、补充部分募投项目的资格文件
                      的具体情况
第六节 公司利润分     三、2023-2025 年股东回报规   补充更新公司《未来三年（2023 年
配政策及执行情况      划                           --2025 年）股东回报规划》
第七节 关于本次向
特定对象发行 A 股股   一、本次向特定对象发行摊     根据公司 2022 年业绩预告修订了本
票摊薄即期回报的      薄即期回报对公司主要财务     次发行摊薄即期回报的情况及对公司
风险提示及采取措      指标的影响                   主要财务指标的影响
施

       本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

       特此公告。

                                    上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                            2023 年 2 月 20 日