证券代码：600094 、900940     证券简称：大名城 、大名城 B   公告编号：2023-018

                 上海大名城企业股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 7 日


(二)     股东大会召开的地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅 5


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                            28

 其中：A 股股东人数                                                       27

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                    1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  941,526,746

 其中：A 股股东持有股份总数                                     893,835,282

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    47,691,464

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                  40.4966
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                         38.4453

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                              2.0513




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生
主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议
的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事郑国强先生出席会议，董事俞培俤先生、
   俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、独立董事卢世华先生、陈玲
   女士、郑启福先生因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、
   梁婧女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                     反对                     弃权

                    票数          比例       票数          比例       票数        比例

                                  （%）                    （%）                  （%）

   A股         343,825,633 99.2778 2,501,000               0.7222            0    0.0000

   B股                       0           0           0            0          0           0
    普通股合计：       343,825,633 99.2778 2,501,000                      0.7222         0    0.0000




     2、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

      股东类型                     同意                            反对                   弃权

                            票数            比例            票数           比例    票数       比例

                                            （%）                         （%）               （%）

           A股         891,334,282        99.7202 2,501,000               0.2798         0    0.0000

           B股          47,691,464 100.0000                         0     0.0000         0    0.0000

    普通股合计：       939,025,746        99.7344 2,501,000               0.2656         0    0.0000




     (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案         议案名称                   同意                       反对                弃权
    序号                             票数           比例           票数     比例        票   比例
                                                    （%）                   （%）       数 （%）
            关于公司向特定对
            象发行 A 股股票发
1                                  343,825,633      99.2778   2,501,000        0.7222     0      0.0000
            行方案论证分析报
            告的议案




     (三)        关于议案表决的有关情况说明

     1. 议案 1 为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
        表决权的 2/3 以上通过；议案 2 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
        理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2.   议案 1 涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持
     有公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培俤先生为名城控股集
     团有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股
     东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为
     125,842,450；关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份
     数量为 123,766,253；关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任名城
     控股集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 171,457,717；
     关 联股 东俞凯先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为
     50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，持有公司表决权股
     份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有
     限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000；关联股东华颖
     创投有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数
     量为 45,473,200。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创
     投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了议案 1 的
     表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、杨舒雅律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次
股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

     特此公告。

                                      上海大名城企业股份有限公司董事局
                                                        2023 年 3 月 8 日


     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议