证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-024

                   上海大名城企业股份有限公司
                  关于 2022 年度利润分配的公告


    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 公司 2022 年度利润分配预案

     根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

审计报告，2022 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利

润 170,958,318.66 元，年末累计未分配利润 4,173,874,861.25 元；

2022 年度，公司母公司实现净利润 94,370,458.67 元，计提法定盈

余公积金 9,437,045.87 元后，加年初未分配利润 1,762,755,425.57

元，2022 年末可供投资者分配的利润为 1,847,688,838.37 元。2022

年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润

分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     另根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所

《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司

以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实

施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比

例 计 算 。 鉴 于 公 司 2022 年 度 以 集 中 竞 价 方 式 支 付 现 金

472,349,775.06 元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同 2022

年度现金分红。
    二、 公司拟不进行利润分配的原因及未分配利润的用途

    公司 2022 年度拟不进行利润分配，基于综合考虑宏观经济环境、

现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平以及

为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支出计划，为更好地维护

全体股东的长远利益而做出的合理安排。同时，符合《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符

合《公司章程》确定的利润分配政策。

    公司 2022 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司业

务发展、日常运营和未来利润分配的需求。公司将严格按照相关法律

法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展实际情况，从有利于

公司发展和投资者回报的角度，一如既往地重视以现金分红形式对投

资者进行回报，积极实施现金分红。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议审议和表决情况

    2023 年 4 月 13 日召开第八届董事局第二十九次会议，以 9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分

配预案》，同意拟定 2022 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股

本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司董事局拟定的 2022 年度利润分配预案，

是综合考虑公司现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式
和盈利水平，以及是否有重大资金支出安排等因素而做的合理安排；

符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司经营和长远发展需

要；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定不存在损害

股东利益的情况.独立董事同意《2022 年度利润分配预案》，并同意

将该议案提交公司年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2023 年 4 月 13 日召开的第八届监事会第二十二次会议审核通过

《2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司董事局提出拟定的 2022 年度利润分配预案符合中

国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上

海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等有关规定，

决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。

     四、相关风险揭示

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者

注意 投资风险。

    特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                                           2023 年 4 月 15 日