证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-022


                   上海大名城企业股份有限公司

             第八届董事局第二十九次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十九次会议于

2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议召开十日前已向各位董事

发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度总

经理工作报告》。

     二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度董

事局工作报告》。该项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

     三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度财

务决算暨 2023 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2022 年年度股

东大会审议。

     四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度利

润分配的预案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司 2022

年年度股东大会审议。（详见临时公告 2023-024 号《关于 2022 年度

利润分配的公告》）

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    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

审计报告，2022 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利

润 170,958,318.66 元，年末累计未分配利润 4,173,874,861.25 元；

2022 年度，公司母公司实现净利润 94,370,458.67 元，计提法定盈

余公积金 9,437,045.87 元后，加年初未分配利润 1,762,755,425.57

元，2022 年末可供投资者分配的利润为 1,847,688,838.37 元。公司

综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身

经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资

金支出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进

行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

    另根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所

《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司

以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实

施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比

例 计 算 。 鉴 于 公 司 2022 年 度 以 集 中 竞 价 方 式 支 付 现 金

473,010,774.06 元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同 2022

年度现金分红。

    五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年

年度报告及摘要》。该项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（详见《公司 2022 年年度报告及摘要》）

    六、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《审计委员会对

天职会计师事务所 2022 年度审计工作总结》。

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    七、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘请 2023

年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。独立董事发表独立

意见。该项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。（详见临时公

告 2023-025 号《关于续聘会计师事务所的公告》）

    八、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独立意

见。（详见《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》）

    九、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年

度内部控制评价报告》。独立董事发表独立意见。（详见《公司 2022

年度内部控制评价报告》）

    十、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《大名城 2022

年度可持续发展报告》（ESG 报告）。（详见《大名城 2022 年度可持续

发展报告》）

    十一、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司控

股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关

联交易议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先

生回避表决。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司 2022 年

年度股东大会审议。（详见临时公告 2023-026 号《关于公司控股股东

名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公

告》）

    为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司

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控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人

俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持

框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金

支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元，期限自公司 2022 年

年度股东大会批准该议案之日起不超过 12 个月。

    十二、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司

2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先

生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。（详见

临时公告 2023-027 号《关于公司日常关联交易预计的公告》）

    公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子

公司购买物业管理服务、居间服务，及向对方提供房屋租赁等，预计

年度总金额为人民币 3300 万元。

    十三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司或

控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。该项议案

需提请公司 2022 年年度股东大会审议。（详见临时公告 2023-028《关

于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）

    公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表

范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各

级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托

或资管计划等）借款提供总计不超过人民币 99.8 亿元的年度担保额

度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。被担保方为控股子公

司的，其少数股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担

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保。有效期自 2022 年年度股东大会批准该议案之日起 12 个月。

    十四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召

开公司 2022 年年度股东大会的议案》。（详见临时公告 2023-030《关

于召开 2022 年年度股东大会的通知》）

    十五、听取《独立董事 2022 年度述职报告》。该项议案需提交公

司 2022 年年度股东大会。（详见《独立董事 2022 年度述职报告》）

    十六、听取《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。（详

见《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》）



      特此公告。

                             上海大名城企业股份有限公司董事局

                                            2023 年 4 月 15 日




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