证券代码：600143         证券简称：金发科技       公告编号：临 2018-050

债券代码：136783         债券简称：16 金发 01

                        金发科技股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第六届监事会
第十次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018
年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国
公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规
定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》及其摘要

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技
股份有限公司章程（2017 年修订）》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果
和财务状况等；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指

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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金
使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情况。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的调
整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《金发科技股份有限公司章程（2017
年修订）》等规定。因此，同意公司本次会计政策变更。




    特此公告。



                                             金发科技股份有限公司监事会

                                               二〇一八年十月二十三日




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