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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-18
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金发科技第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600143_20240618_TVU4.pdf
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2024-06-13
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金发科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_W3LH.pdf
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2024-06-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
2 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
3 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4 审议《关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订<公司章程>的议案》
5 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-06-13
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金发科技关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_DAHV.pdf
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2024-06-13
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金发科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_QTWF.pdf
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2024-06-13
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金发科技关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_MYOM.pdf
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2024-06-13
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金发科技第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_ZV7X.pdf
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2024-06-13
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金发科技第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_V9BC.pdf
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2024-06-13
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金发科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600143_20240613_HEKS.pdf
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2024-05-22
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金发科技第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600143_20240522_LG2Y.pdf
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2024-05-22
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金发科技2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600143_20240522_F4R0.pdf
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2024-05-22
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金发科技第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600143_20240522_Y0GJ.pdf
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2024-05-22
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金发科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600143_20240522_15HE.pdf
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2024-05-21
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金发科技关于为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600143_20240521_LE2Z.pdf
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2024-05-06
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金发科技关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600143_20240506_HM1J.pdf
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2024-05-06
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金发科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600143_20240506_0D2I.pdf
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2024-05-06
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金发科技第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600143_20240506_9ABG.pdf
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2024-05-06
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金发科技第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600143_20240506_EFM5.pdf
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2024-04-30
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金发科技2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_JD9F.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 《2023年年度报告》及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 《股东分红回报规划(2024-2026)》
7 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
8 关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 宁红涛先生
14.02 陈平绪先生
14.03 吴敌先生
14.04 袁长长先生
14.05 陈年德先生
14.06 李鹏先生
14.07 李华祥先生
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 杨雄先生
15.02 孟跃中先生
15.03 曾幸荣先生
15.04 张继承先生
16.00 关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案
16.01 沈红波先生
16.02 丁超先生
16.03 张明江先生 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 《2023年年度报告》及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 《股东分红回报规划(2024-2026)》
7 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
8 关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-30
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金发科技关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_JUGY.pdf
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2024-04-30
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金发科技关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_4PTD.pdf
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2024-04-30
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金发科技关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_C0BS.pdf
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2024-04-30
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金发科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_88WM.pdf
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2024-04-30
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金发科技关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_3FTB.pdf
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2024-04-30
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金发科技关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_0CVC.pdf
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2024-04-30
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金发科技关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_UF2B.pdf
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2024-04-30
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金发科技第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600143_20240430_LPL5.pdf
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