金发科技：第六届董事会第十一次会议决议公告2018-10-23
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-049
债券代码：136783 债券简称：16 金发 01
金发科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十
一次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年
10 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由
董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015
年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2018 年第三季度报告》及其摘要
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事一致确认：
公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和和中国证券监
督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年前三季度的财
务及经营状况。
《金发科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据
相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划
的前提下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超
过人民币 2.03 亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后 12 个月内。
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表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》
为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司 2018 年度拟
向工商银行申请总额不超过 26.6 亿元人民币经营性综合授信额度，授信有效期
至新一年度相关董事会决议生效为止。在综合授信额度内办理包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证和汇率避险产品等有关
业务，授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文
件。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会第九次（临时）会议和 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于 2018 年度申请综合授信的议案》，对单一主体向银行申请的授信金
额超过 20 亿元，授权董事会审议并出具决议，决议包括授信银行、授信额度、
授信条件、授信期限等，并授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，
并签署有关法律文件。详见公司 2018 年 7 月 16 日和 2018 年 8 月 2 日发布的《金
发科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议公告》和《金发科技
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕
15 号）的相关规定，公司拟对会计政策进行合理的变更，使公司的会计政策符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。
独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的
2/3
公告》。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
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