证券代码：600143            证券简称：金发科技        公告编号：2022-011

                     金发科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发
    科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               914,536,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                35.5349
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法
规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事宁红涛先生、独立董事杨雄先生、朱
   乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席，独立董事肖胜方先生因工作原
   因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出
   席；
                                    1/3
     3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
        会议。


     二、议案审议情况


     (一) 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项
         相互提供担保进行授权的议案》

        审议结果：通过

     表决情况：
                                 同意                       反对                      弃权
       股东类型                      比例                          比例                     比例
                          票数                 票数                            票数
                                    （%）                          （%）                    （%）
         A股            892,123,501 97.5492 22,412,746             2.4507           100     0.0001


     2、 议案名称：《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》

        审议结果：通过

     表决情况：
                                 同意                       反对                      弃权
       股东类型                      比例                          比例                     比例
                          票数                 票数                            票数
                                    （%）                          （%）                    （%）
         A股            373,194,887 92.3393 30,960,967             7.6606           100     0.0001

         以上议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网
     站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
     会议资料》。


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                           同意                      反对                       弃权
议案
             议案名称                             比例                      比例                  比例
序号                                票数                      票数                    票数
                                                  （%）                     （%）                 （%）
       《关于对公司与全资子
       公司及控股子公司在金
 1                                73,668,802      76.6731   22,412,746      23.3267       100      0.0002
       融机构的融资事项相互
       提供担保进行授权的议
                                                  2/3
      案》
      《关于参与辽宁宝来新
2     材料有限公司增资暨关   65,120,581   67.7762   30,960,967   32.2236    100       0.0002
      联交易的议案》




    (三) 关于议案表决的有关情况说明

        议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三
    分之二以上审议通过。
        议案 2 涉及关联交易，关联股东袁志敏先生为金发科技控股股东，持有公司
    无限售流通股 510,380,393 股，袁志敏先生对该议案回避表决。


    三、律师见证情况


    1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

        律师：黄永新、马伊娜

    2、 律师见证结论意见：
        公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，
    以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
    本次股东大会的决议合法、有效。


    四、备查文件目录


    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                            金发科技股份有限公司
                                                                 2022 年 3 月 17 日




                                          3/3