证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-024
金发科技股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易执行情况及
2022 年日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据经营业务发展需要，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“金发科技”）及控股子公司拟与关联方及其子公司发生购买原材料和销售产品
等日常关联交易。根据相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，本项日常关联交易需提交公司股东大会审议。
上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他
性，不会因上述交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》。根
据经营业务发展需要，公司及控股子公司拟与关联方及其子公司（以下简称“关
联方”）发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的规定，本项日常关联交
易需提交公司股东大会审议。
根据《上市规则》第6.3.8条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关
联董事袁志敏先生、李南京先生、熊海涛女士、李建军先生和宁红涛先生回避表
决。其他董事均无关联关系，无需回避表决。
公司独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前签署了对本项日常关联
交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。公司
董事会就上述议案进行审议时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。详
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见于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股
份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可
意见》和《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议
相关事项的独立意见》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 20 日召开第七届董事会第三次
会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行
情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案》。
基于生产经营的需要，公司预计2021年与关联方之间发生销售、采购等日常
交易事项的关联交易总额不超过100,000万元，其中：向关联人销售产品、商品
和提供劳务不超过20,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供
的劳务不超过75,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元。具
体如下：
2021 年预 2021 年实际
预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计金额 发生金额
金额差异较大的原因
（万元） （万元）
毅昌科技业务转型，需
毅昌科技 15,000 7,235.58
求减少。
向关联人销售产品、商品
东材科技 200 182.04 不适用
向关联人提供劳务
戚家山码头 1,000 174.82 不适用
其他 3,800 655.91 不适用
东材科技 200 0 不适用
正茂精机 3,000 532.82 不适用
向关联人购买原材料、设 因公司手套项目进展放
毅昌科技 15,000 6,393.63
备 缓，需求相应减少。
接受关联人提供的劳务 戚家山码头 8,000 4,840.55 不适用
亚沛斯化学 45,000 42,479.86 不适用
其他 3,800 10.35 不适用
其他与日常经营相关的
- 5,000 130.48 不适用
关联交易
（三）公司2022年度日常关联交易预计发生金额
基于生产经营的需要，公司预计2022年与关联方之间发生销售、采购等日常
交易事项的关联交易总额不超过85,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和
提供劳务不超过15,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的
劳务不超过65,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元。具体
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如下：
单位：万元
2022 年预 2022 年一季度 2021 年实
关联交易类别 关联人
计金额 实际发生金额 际发生金额
毅昌科技 8,000 1,433.48 7,235.58
向关联人销售产品、商品 东材科技 500 52.78 182.04
向关联人提供劳务 戚家山码头 1,000 - 174.82
其他 5,500 39.70 655.91
东材科技 200 - 0
正茂精机 3,000 13.37 532.82
向关联人购买原材料、设备 毅昌科技 8,000 55.78 6,393.63
接受关联人提供的劳务 戚家山码头 6,000 757.85 4,840.55
亚沛斯化学 45,000 6,204.31 42,479.86
其他 2,800 3.96 10.35
其他与日常经营相关的关
- 5,000 - 130.48
联交易
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）
注册资本：人民币40,100万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
法定代表人：宁红涛
经营范围：汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；塑料板、管、
型材制造；建筑模板制造；家用电力器具专用配件制造；模具制造；电视机制造；
汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；材料科学研究、技术开发；软
件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可
审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；车辆工程的技术研
究、开发；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；
家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；
照明灯具制造；智能穿戴设备的制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；
LED显示屏制造；电子白板制造
截至2021年12月31日，毅昌科技总资产为1,979,894,264.31元，归属于上市公
司股东的净资产为642,090,653.81元，2021年实现营业收入3,744,353,273.28元，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,181,133. 48元。（上述财
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务数据已经审计）
2、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）
注册资本：人民币 89,818.6112 万元
注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号
法定代表人：唐安斌
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学
品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂
和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含
醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、
技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
截至 2021 年 12 月 31 日，东材科技总资产为 6,106,061,712.49 元，归属于上
市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 3,588,528,924.17 元 ， 2021 年 实 现 营 业 收 入
3,233,904,280.39 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
314,337,090.26 元。（上述财务数据已经审计）
3、广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）
注册资本：人民币 3,160 万元
注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区
法定代表人：李建军
经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料机械、普通机械及配件、塑胶专
用机械、五金制品（不含金银）、塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、化工原料、
塑胶模具、塑胶制品、聚丙烯熔喷料及聚丙烯熔喷布；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
截至 2021 年 12 月 31 日，正茂精机总资产为 89,827,276.95 元，净资产为
23,288,673.89 元，2021 年实现营业收入 54,929,507.87 元，净利润为 977,626.78
元。（上述财务数据未经审计）
4、宁波戚家山化工码头有限公司（以下简称“戚家山码头”）
注册资本：人民币 5,000 万元
注册地址：浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 号 2 层 201、203、
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204、207、211、212、213
法定代表人：林统南
经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，戚家山码头总资产为 391,056,018.46 元，净资产
为 339,767,696.84 元，2021 年实现营业收入 121,994,698.55 元，净利润为
54,593,893.35 元。
5、宁波亚沛斯化学科技有限公司（以下简称“亚沛斯化学”）
注册资本：人民币 7,677.399176 万元
注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路 16 号
法定代表人：李永华
经营范围：电子、造纸用高科技化学品、天然香料、合成香料、新型药用佐
剂、药品中间体（药品制剂除外）的生产、制造和研发，水煤浆的生产，（以上
涉及前置许可项目的除外）。
截至 2021 年 12 月 31 日，亚沛斯化学总资产为 118,221,651.84 元，净资产
为 80,313,566.74 元 ， 2021 年 实 现 营 业 收 入 424,825,856.81 元 ， 净 利 润 为
-2,256,805.18 元。
（二）与上市公司的关联关系
1、熊海涛女士、李南京先生和宁红涛先生为金发科技董事，为公司关联自
然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人兼副董事长，宁红涛先生为毅
昌科技董事长，李南京先生为毅昌科技董事，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)
项规定的关联关系情形。
2、熊海涛女士为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为
东材科技的实际控制人兼副董事长，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的
关联关系情形。
3、李建军先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，李建军先生为
正茂精机的执行董事、总经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联
关系情形。
4、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，杨楚周先
生为宁波戚家山化工码头有限公司的副董事长，构成《上市规则》第6.3.3条第(三)
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项规定的关联关系情形。
5、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，杨楚周先
生系宁波亚沛斯化学科技有限公司的董事，构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项
规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联企业生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要。上述
关联企业财务状况和资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降
低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参
照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
（二）销售产品、商品
公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以
市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关
联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2022 年度，公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经
营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司
交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对
关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前，审阅了相关交易的背景
资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨询，签署了对
本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事
会审议，并在董事会审议该事项时，发表如下独立意见：公司与关联企业之间的
日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关
联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况；
且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避
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表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。因此，我们一致同意该事
项。
六、审计委员会关于关联交易的审核意见
公司 2022 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议和决策程序，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间的日常关联交易，遵照
公开、公平、公正的市场原则进行，未损害公司及股东尤其是中小股东的合法权
益。该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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