证券代码：600143            证券简称：金发科技        公告编号：2022-047

                     金发科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发
    科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               850,942,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                34.3037
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法
规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事朱
   乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席，独立董事杨雄先生、肖胜方先
   生因工作原因未能出席本次会议；

                                    1/4
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生
   以网络视频方式出席；
3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
   会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
    及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意            反对                   弃权
  股东类型                  比例                  比例                 比例
                    票数              票数                 票数
                           （%）                  （%）                （%）
    A股        831,891,954 97.7611 18,719,152     2.1998   331,800     0.0391


2、 议案名称：《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
   理办法》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意            反对                    弃权
  股东类型                  比例                  比例                 比例
                    票数              票数                  票数
                           （%）                  （%）                （%）
    A股        831,658,954 97.7338 19,283,952     2.2662           0   0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意            反对                   弃权
  股东类型                  比例                  比例                 比例
                    票数              票数                 票数
                           （%）                  （%）                （%）
    A股        831,930,554 97.7657 18,680,552     2.1952   331,800     0.0391
                                  2/4
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                             同意                          反对                 弃权
案
       议案名称                       比例                          比例               比例
序                      票数                          票数                    票数
                                      （%）                         （%）              （%）
号
      《金发科技
      股份有限公
      司 2022 年限
1     制性股票激     105,270,202      84.6760     18,719,152        15.0570   331,800 0.2670
      励计划（草
      案）》及其摘
      要
      《金发科技
      股份有限公
      司 2022 年限
2     制性股票激     105,037,202      84.4885     19,283,952        15.5115          0 0.0000
      励计划实施
      考核管理办
      法》
      关于提请股
      东大会授权
      董事会办理
3     2022 年限制    105,308,802      84.7070     18,680,552        15.0260   331,800 0.2670
      性股票激励
      计划相关事
      宜的议案


    (三) 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东或股东代表
    所持有表决权的三分之二以上审议通过。
        2、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，拟作为公司 2022 年限制性股票激
    励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
        3、根据公司于 2022 年 6 月 23 日在指定媒体上披露的《金发科技股份有
    限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-044），公司独立
    董事朱乾宇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东
    大会审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集
                                                3/4
投票权。截至征集结束时间，未收到股东委托。



三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、谢碧茹

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，
以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  金发科技股份有限公司
                                                       2022 年 7 月 9 日




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