证券代码：600178      证券简称：东安动力      公告编号：临 2021-041


            哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责
任公司的网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2021 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日       15 点

    召开地点：公司 8#工房 301 会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
                         至 2021 年 10 月 15 日
    投票时间为：2021 年 10 月 14 日 15：00-2021 年 10 月 15 日 15:00

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

    二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》            √


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经 2021 年 9 月 30 日刊登于《上海证券报》以及上海

证券交易所网站的公告（公告编号：2021-040 号）。

    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：无

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (三) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、

方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股
东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事
项通知如下：
    1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 10 月 14 日 15：
00 至 2021 年 10 月 15 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请
拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中
国结算营业厅”）提交投票意见。
    2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份
认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请
参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-
持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别       股票代码     股票简称        股权登记日

     Ａ股           600178     东安动力         2021/10/8

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理

人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还

需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用

信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2021 年 10 月 12 日（上午 8：00—11：00，下午

1：00-4：00）

    3、登记地点：公司董事会办公室

    六、 其他事项

    1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

    2、注意事项
    会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守
相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登
记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩
或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号


特此公告。



                     哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

                                         2021 年 9 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                  非累积投票议案名称                   同意     反对    弃权

 1      《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。