哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会材料




            二○二一年十月
    2021 年第二次临时股东大会议程

1、审议《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》
2、股东发表意见，回答股东提问
3、投票表决
4、宣布表决结果
5、宣读并审议股东大会决议
6、见证律师宣读法律意见书
7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字


                                     2021 年 10 月 15 日




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东安动力 2021 年第二次临时股东大会议案之一

     关于与中国航发东安签署《搬迁协议》的议案

各位股东、股东代表：
    以下为《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》，请审议。
    一、概述
    由于历史渊源，公司与中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（以下
简称“中国航发东安”）共用一个厂区，且在动能、综合服务等方面有
诸多关联，近年来，随着双方企业发展壮大，现有厂区已不能满足各自
生产经营需求，公司于2021年9月29日与中国航发东安签署附条件生效
的《搬迁协议》，公司拟搬迁至新区。
    二、《搬迁协议》主要内容
    （一）搬迁涉及资产
    1、公司在用的土地约 22.48 万平方米（证载权利人均为中国航发
东安）
    2、使用房产约 14.36 万平方米
    3、生产线设备等其它资产。
    （二）协议对方当事人
    中国航发东安，隶属于中国航空发动机集团有限公司，是以研制生
产轻型航空动力、航空机械传动系统、航空机电产品、铝镁合金铸造和
高精管轴管材产品为主的航空制造企业，法定代表人：秦余春，注册资
本：156459 万元，住所：哈尔滨市平房区保国街 51 号。公司与中国航
发东安不存在关联关系，《搬迁协议》不构成关联交易。
    （三）搬迁时间安排
    整个搬迁进度在 5 年内完成。


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    （四）搬迁协议金额
    公司整体搬迁出现有厂区，中国航发东安需支付 30,000 万元（包
括公司自有资产出售和搬迁补偿），扣除公司对中国航发东安历史债务
6000 万元，中国航发东安实际向公司支付金额为 24,000 万元。
    （五）生效及效力
    搬迁协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在
取得各方股东会（股东大会）通过后生效。
    三、对公司的影响
    公司与中国航发东安在同一厂区内，在空间、时间、能源和成本等
方面均受到制约，更无法满足下一代高效发动机产品需求，现有厂区已
严重影响公司未来发展。公司搬离现有厂区后，可有效解决产销量持续
增长带来的物流不畅、运营成本增加等系列问题，同时满足公司高效发
动机和大排量发动机生产线建设要求，更利于公司的长远发展。公司搬
迁将利用哈尔滨地区资源，促进产业集聚，实现产业规模倍增，公司将
形成具备经济规模的传统及新能源动力总成一体化研发制造基地，打造
兵装集团和中国长安在哈尔滨市的新能源混动系统新基地。搬迁期间，
公司将制定有效的应对措施，保证搬迁期间客户订单的正常生产。不会
对公司的正常生产经营产生重大影响。
    本次搬迁补偿预计会对公司经营业绩带来有利影响，公司后续在收
到搬迁补偿款后将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，
会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
    以上报告，请各位股东、股东代表审议。
                          哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 15 日



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