证券代码：600206             证券简称：有研新材            编号：2018-031



                     有研新材料股份有限公司
            第七届监事会第五次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时会
议通知和材料于 2018 年 12 月 7 日以书面方式发出。会议于 2018 年 12 月 12 日
在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司
监事会主席马继儒女士主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举刘显清先生为公司监事的议案》
    同意选举刘显清先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之
日起至本届监事会届满之日止。
    监事候选人简历如下：
    刘显清，男，1968 年１月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。
毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工
商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总
会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。
现任有研科技集团有限公司总会计师。
    此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对公司
第七届监事会第五次临时会议审议通过的议案进行审议。内容详见《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。


    特此公告。




                                           有研新材料股份有限公司监事会
                                                 2018 年 12 月 13 日