| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-18
|
有研新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600206_20240418_SDXJ.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2024年度资金预算报告
8 2023年度利润分配方案
9 2024年度投资计划
10 关于使用自有资金进行投资理财的议案
11 2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案
12 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
13 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
14 关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举杨海先生为公司第九届董事会董事的议案
15.02 关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的议案
15.03 关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事的议案
15.04 关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案
17.02 关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事的议案 |
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_3Y6B.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_WF4D.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_IHUW.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_QJIC.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_B95G.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_7X4C.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_MFJE.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_8TAA.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_E8JH.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_68WG.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_EB7O.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_3D5A.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
有研新材料股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600206_20240413_6HL5.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
有研新材料股份有限公司关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600206_20240412_H8XD.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_3VXY.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
8 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_N932.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_HRS3.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_J2K3.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司第八届监事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_807V.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_CRLA.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_QJZ9.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_Y2VZ.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
有研新材料股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600206_20240402_1OPB.pdf
|
|
| | | |
