证券代码：600206           证券简称：有研新材          公告编号：2019-006


                     有研新材料股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通
知和材料于 2019 年 1 月 22 日以书面方式发出。会议于 2019 年 2 月 1 日在公司
会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。
会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案》

    同意增选夏鹏先生为公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    夏鹏先生简历如下：
    夏鹏，1965 年 4 月生，中共党员，研究生学历，管理学博士，高级会计师、
注册会计师。近五年曾任北京深华新股份有限公司董事长、顾问，高伟达软件股
份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长，东方能源股
份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    2、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
    同意回购注销公司已授予但尚未解除限售的限制性股票 21.36 万股，回购价
格为 5.75 元/股。回购注销后，总股本由原来的 847,078,332 股变更为 846,864,732
股，公司依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。

    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    同意对《公司章程》的修订，原第六条公司注册资本为人民币 847,078,332
元，修改为：公司注册资本为人民币 846,864,732 元；原第二十一条公司的总股
本为 847,078,332 股，全部为普通股，修改为：公司的总股本为 846,864,732 股，
全部为普通股。

    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、 关于修订公司章程的议案》和《关
于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案》。
    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    特此公告。


                                            有研新材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 2 月 2 日