证券代码：600206             证券简称：有研新材            编号：2019-007



                     有研新材料股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通
知和材料于 2019 年 1 月 22 日以书面方式发出。会议于 2019 年 2 月 1 日在公司
会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分高级管理人员列席本次
会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为本次议案内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本
次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、
积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。




             有研新材料股份有限公司监事会
                 2019 年 2 月 2 日