证券代码：600206           证券简称：有研新材          公告编号：2021-040


                     有研新材料股份有限公司
            第八届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会
议通知和材料于 2021 年 9 月 7 日以书面方式发出。会议于 2021 年 9 月 12 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事
长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》
    同意公司投资 3.28 亿元建设有研亿金靶材扩产项目，项目建设完成后产能达
到 73,000 块/年。同意《有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目可行性研究报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资
建设有研亿金靶材扩产项目的公告》（2021-041）

    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    2、审议通过《关于有研国晶辉吸收合并有研光电的议案》

    同意有研国晶辉吸收合并有研光电项目，有研国晶辉和有研光电均为公司全
资子公司，吸收合并完成后，有研光电的独立法人资格将被注销，有研光电的全
部资产、负债、业务、人员等由有研国晶辉承继。同意《有研国晶辉新材料有限
公司与有研光电新材料有限责任公司之吸收合并协议》。
   表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

   特此公告。


                                        有研新材料股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 14 日