有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告2022-08-02
证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-037
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议
通知和材料于 2022 年 7 月 22 日以书面方式发出。会议于 2022 年 8 月 1 日以通
讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主
持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研
新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向有研亿金增资的议案》
根据有研亿金靶材扩产项目建设进度及资金使用安排,同意有研新材向有
研亿金增资,累计增资额度为 6.46 亿元。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 2 日