证券代码：600206           证券简称：有研新材          公告编号：2022-037



                     有研新材料股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议
通知和材料于 2022 年 7 月 22 日以书面方式发出。会议于 2022 年 8 月 1 日以通
讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主
持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研
新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向有研亿金增资的议案》

    根据有研亿金靶材扩产项目建设进度及资金使用安排，同意有研新材向有
研亿金增资，累计增资额度为 6.46 亿元。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。



    特此公告。



                                           有研新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 2 日