证券代码：600206          证券简称：有研新材          公告编号：2022-046



                     有研新材料股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
通知和材料于 2022 年 10 月 18 日以书面方式发出。会议于 2022 年 10 月 28 日
在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海
先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    有研新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告的具体内容详见 2022 年 10
月 29 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。



    特此公告。



                                          有研新材料股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 29 日