证券代码：600206          证券简称：有研新材             公告编号：2023-007



                     有研新材料股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议通知和材料于 2023 年 3 月 12 日以书面方式发出。会议于 2023 年 3 月 22 日
在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司
董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合
《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保（共同借款）的议案》

    同意就公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司向国家开发

银行申请研发贷款的议案》，由有研新材与全资子公司有研亿金、有研国晶辉、

有研医疗、山东有研国晶辉向国家开发银行共同借款，借款总额不超过 50,000

万元，单笔借款金额不超过 30,000 万元（其中，有研亿金总额不超过 30,000 万

元，有研国晶辉总额不超过 13,000 万元，有研医疗总额不超过 2,000 万元，山

东有研国晶辉总额不超过 5,000 万元），借款期限为 5 年。

    有研新材为共同借款人（有研亿金、有研国晶辉、有研医疗、山东有研国

晶辉）提供担保，并承诺分别就共同借款人约定金额范围内的共同借款产生的

债务负有全额、连带的清偿责任，任一借款人不得以其未实际获得借款合同项

下任何利益或任何贷款资金、或以其内部对债务分配另有约定为由对抗贷款人。


    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。



   特此公告。


                有研新材料股份有限公司董事会
                       2023 年 3 月 23 日