证券代码：600231           证券简称：凌钢股份         公告编号：2018-073
债券代码：122087           债券简称：11 凌钢债


                      凌源钢铁股份有限公司
            2018 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无
     一、   会议召开和出席情况
     (一)   股东大会召开的时间：2018 年 11 月 26 日
     (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,535,107,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  55.3973
     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。
     二、   议案审议情况
     (一)   非累积投票议案
     1、 议案名称：关于 90 ㎡烧结机改扩建工程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东                同意                        反对                         弃权
类型         票数          比例（%）    票数     比例（%）        票数            比例（%）
A股    1,535,106,151        99.9999    1,500          0.0001             0                     0


   2、 议案名称：关于原料场改扩建工程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东                同意                         反对                            弃权
类型         票数          比例（%）     票数         比例（%）    票数           比例（%）
A股    1,535,106,151        99.9999       1,500         0.0001               0                 0


   3、 议案名称：关于对外提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东                同意                         反对                            弃权
类型         票数          比例（%）      票数          比例（%） 票数            比例（%）
A股    1,529,651,352        99.6445 5,456,299            0.3555              0                 0


   4、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东                同意                         反对                            弃权
类型         票数          比例（%）      票数          比例（%） 票数            比例（%）
A股    1,529,651,352        99.6445 5,456,299            0.3555              0                 0


   5、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东                同意                       反对                          弃权
类型         票数          比例（%）    票数      比例（%）         票数                比例
                                                                                        （%）
A股    1,532,972,802       99.8609     599,550        0.0390      1,535,299             0.1001
    6、      议案名称：关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用
担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东                 同意                       反对                   弃权
类型          票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数    比例（%）
A股       1,535,106,151      99.9999    1,500          0.0001      0             0


   (二)      关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会的 3、4、6 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
   三、      律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市重光律师事务所
   律师：徐扬、李静
   2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法
律意见书。公司 2018 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


   四、      备查文件目录
   1、 本次股东大会决议；
   2、 法律意见书。


                                                           凌源钢铁股份有限公司
                                                                2018 年 11 月 27 日