股票代码：600231         债券代码：122087

股票简称：凌钢股份       债券简称：11 凌钢债

编     号：临 2018-079



                           凌源钢铁股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司

会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过

了以下事项：

     一、关于 2019 年度业务外委计划的议案

     公司及全资子公司 2019 年度计划业务外委项目 45 个，金额 1.4 亿元。

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于 2019 年度设备包保计划的议案

     公司及全资子公司 2019 年度计划设备包保项目 27 个，金额 0.3 亿元。

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、关于调整 2018 年度日常关联交易金额的议案（详见《中国证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公

司关于调整 2018 年度日常关联交易金额的公告》）

     本议案需提交公司股东大会审议。

     公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

     赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、关于补选独立董事的议案

     因独立董事石洪卫先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，董事会提名补选孙
浩先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，

至 2020 年 11 月。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公

司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                        凌源钢铁股份有限公司董事会

                                             2018 年 12 月 18 日
                                 孙浩简介

    孙浩先生，1965 年 3 月出生，汉族，湖南人，研究生学历，工学博士学位，教

授级高级工程师，九三学社社员。

    曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑公司实习生、助理工程师;中国钢研科技

集团有限公司冶金自动化研究设计院驻宝钢技术工作队成员、工程师，高级工程师；

冶金工业规划研究院高级工程师。

    现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师,国家开发银行专家、湖南大学兼职

教授；中国金属学会冶金自动化分会委员、中国钢铁工业协会主管刊物《冶金自动化》

编委，中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行董事。