凌源钢铁股份有限公司独立董事
                   关于公司选举董事和关联交易的独立意见


凌源钢铁股份有限公司全体股东：
    公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联
交易金额的议案》和《关于补选独立董事的议案》，作为公司的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司独立董事履职指引》和本公司《章程》等有关规定，现对上述两
项议案发表独立意见如下：
    一、关于调整 2018 年度日常关联交易金额的意见
    经审查，我们认为：公司本次调整 2018 年度日常关联交易金额主要是由于
2018 年度部分原燃材料价格增长幅度较大及关联交易数量减少，导致公司部分
日常关联交易金额较年初预计金额变动较大的情况下做出的。调整后的关联交易
定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行，未发生重
大变化。关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
    二、关于补选独立董事的意见
    经审查，我们认为：公司独立董事候选人孙浩先生的任职资格符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；提名程序完备合法；教育背景、
工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意将本议案提交公司股东
大会审议。


                                              2018 年 12 月 17 日


    凌源钢铁股份有限公司独立董事：



     刘继伟                      韩    凌                       石洪卫