证券代码：600231      证券简称：凌钢股份     公告编号：临 2019-001
债券代码：122087      债券简称：11 凌钢债


                      凌源钢铁股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无
     一、   会议召开和出席情况
     (一)   股东大会召开的时间：2019 年 01 月 03 日
     (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,535,790,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              55.4220
     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。
     二、   议案审议情况
     (一)   非累积投票议案
     1、 议案名称：关于调整 2018 年度日常关联交易金额的议案
     审议结果：通过
表决情况：
股东                   同意                            反对                        弃权
类型          票数            比例（%）        票数         比例（%）       票数       比例（%）
A股      577,825,295              99.9992          4,190      0.0008               0          0


      (二)    累积投票议案表决情况
      2、关于补选独立董事的议案
议案序号       议案名称              得票数            得票数占出席会议有效            是否当选
                                                           表决权的比例（%）
  2.01        孙浩                 1,535,786,001                           99.9997 是


      (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                       同意                    反对               弃权
序号                                 票数          比例（%） 票数       比例       票数    比例
                                                                        （%）              （%）
  1      关于调整 2018 年度日常   26,561,096       99.9842    4,190     0.0158         0      0
         关联交易金额的议案




      (四)    关于议案表决的有关情况说明
      1、公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司在审议《关于调整 2018 年度日
常关联交易金额的议案》时，回避了该议案的表决，凌源钢铁集团有限责任公司
所持表决权股份数量为 957,960,606 股。
      2、本次股东大会的第 2 项议案采用累积投票制选举。
      三、    律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
      律师：徐扬、李静
      2、 律师见证结论意见：
      本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法
律意见书。公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
      四、    备查文件目录
      1、 本次股东大会决议；
      2、 法律意见书。
                                                                    凌源钢铁股份有限公司
                                                                        2019 年 1 月 4 日