证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2019-041
债券代码：122087 债券简称：11 凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,817,976,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6052
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.04 议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.05 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.06 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.07 议案名称：利息支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.08 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.09 议案名称：转股期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.10 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.11 议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.12 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.13 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.14 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.15 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.16 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.17 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.18 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.19 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2．20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
2.21 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,817,976,547 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合公开发行可转换公司 14,101,204 100 0 0 0 0
债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券
方案的议案
2.01 发行证券的种类 14,101,204 100 0 0 0 0
2.02 发行规模 14,101,204 100 0 0 0 0
2.03 票面金额和发行价格 14,101,204 100 0 0 0 0
2.04 发行方式和发行对象 14,101,204 100 0 0 0 0
2.05 债券期限 14,101,204 100 0 0 0 0
2.06 债券利率 14,101,204 100 0 0 0 0
2.07 利息支付 14,101,204 100 0 0 0 0
2.08 担保事项 14,101,204 100 0 0 0 0
2.09 转股期 14,101,204 100 0 0 0 0
2.10 转股价格的确定 14,101,204 100 0 0 0 0
2.11 转股价格的调整及计算方式 14,101,204 100 0 0 0 0
2.12 转股价格向下修正条款 14,101,204 100 0 0 0 0
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足 14,101,204 100 0 0 0 0
一股金额的处理方法
2.14 赎回条款 14,101,204 100 0 0 0 0
2.15 回售条款 14,101,204 100 0 0 0 0
2.16 转股年度有关股利的归属 14,101,204 100 0 0 0 0
2.17 向原股东配售的安排 14,101,204 100 0 0 0 0
2.18 债券持有人会议相关事项 14,101,204 100 0 0 0 0
2.19 本次募集资金用途 14,101,204 100 0 0 0 0
2.20 募集资金存管 14,101,204 100 0 0 0 0
2.21 本次决议的有效期 14,101,204 100 0 0 0 0
3 关于公司公开发行可转换公司债券 14,101,204 100 0 0 0 0
预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券 14,101,204 100 0 0 0 0
募集资金使用可行性分析报告的议
案
5 关于前次募集资金使用情况专项报 14,101,204 100 0 0 0 0
告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券 14,101,204 100 0 0 0 0
摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的议案
7 关于公司可转换公司债券之债券持 14,101,204 100 0 0 0 0
有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理 14,101,204 100 0 0 0 0
本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1-8 属于特别决议的议案，且涉及逐项表决，各议案及
其每个子议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：李静、唐琼
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、唐琼律师见证并出具了法
律意见书。公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司
2019 年 5 月 14 日