股票代码：600231        债券代码：122087
股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2019-045


                         凌源钢铁股份有限公司
                 关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日修订的《上市公司章程指引》和公司实际

情况，对《公司章程》部分条款修订如下：

    1、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冶金产品生产、经营、开发；

经营产品的进出口业务。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资

公司经营：黑色金属矿石开采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备

件加工；冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精

粉收购；住宿、餐饮服务；房地产开发、经营；建筑工程设计、施工；道路与土

方工程施工；楼房拆迁；室内外装饰、装修；房屋租赁；物业管理；氧（压缩的

液化的）、氮（压缩的液化的）、氩（压缩的液化的）、氢气批发。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    修改为：

    经依法登记，公司的经营范围：冶金产品生产、经营、开发；经营产品的进

出口业务；氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、氩（压缩的液化的）、氢

气批发。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营：黑色

金属矿石开采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金产

品经营项目开发、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；住宿、

餐饮服务；建筑工程设计、施工；道路与土方工程施工；楼房拆迁；室内外装饰、

装修；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）。

    2、原第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    (一)证券交易所集中竞价交易方式；

    (二)要约方式；

    (三)证券监管部门认可的其他方式。

    公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规

定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    修改为：

    公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国

证监会认可的其他方式进行。

    公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规

定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    3、原第四十四条 公司召开股东大会的地点为：辽宁省凌源市。

    股东大会设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络或其他投票方式为股

东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    修改为：

    公司召开股东大会的地点为：辽宁省凌源市。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式

为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    4、原第九十六条第一款 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期

届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

    修改为：

    董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。

董事任期三年，任期届满可连选连任。

    5、第一百零七条增加一款，作为第二款：

    公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董

事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计

专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

    6、原第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其
他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

    修改为：

    在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任

公司的高级管理人员。



    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告




                                     凌源钢铁股份有限公司董事会
                                          2019 年 5 月 25 日