股票代码：600231         债券代码：122087
股票简称：凌钢股份       债券简称：11 凌钢债
编     号：临 2019-052


                           凌源钢铁股份有限公司
                 第七届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2019 年 6 月 28 日在公司

会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 6 月 27 日以专人送达、传真方式发出。会

议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员

列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通

过了以下事项：

     一、关于《凌源钢铁股份有限公司自查自纠工作报告》的议案

     根据中国证监会辽宁监管局《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通

知》（辽证监发﹝2019﹞114 号）的要求，公司积极开展相关自查自纠工作，由董事

长牵头，按照有关法律法规及规范性文件的相关要求，对信息披露、公司治理、内幕

信息知情人管理、财务基础和会计处理、内部控制等方面进行全面自查，出具了自查

自纠工作报告，公司未发现违反“四条底线”的行为，对于自查中发现的尚未设副董

事长的问题，公司将及时进行选举产生一名副董事长。

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事发表独立意见：公司编制的自查自纠工作报告，真实反映了公司基

本情况，未发现存在违反“四条底线”行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小

股东利益的情形。
     特此公告
                                         凌源钢铁股份有限公司董事会
                                              2019 年 6 月 29 日