股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编    号：临 2019-073


                             凌源钢铁股份有限公司
                  第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2019 年 9 月 18 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 9 月 16 日以专人送达、传真方式发出。会
议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，
会议经表决一致通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于设立凌钢（山东）特钢销售有限公司的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《凌钢（山东）特钢销售有限公司章程》
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、委派林达智为凌钢（山东）特钢销售有限公司执行董事
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、委派张海龙为凌钢（山东）特钢销售有限公司监事
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注销全资子公司的公
告》。
    授权林达智依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                          凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 19 日