证券代码：600231        证券简称：凌钢股份   公告编号：临 2019-082

                        凌源钢铁股份有限公司
            2019 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无
     一、   会议召开和出席情况

     (一)   股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日

     (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中

心

     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,516,762,315

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              54.7353



     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

     本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

     3、 董事会秘书出席；其他高级管理人员列席。
     二、   议案审议情况
     (一)    非累积投票议案

     1、 议案名称：关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供担保

的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

 股东类型                    同意                      反对               弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                              （%）              （%）

      A股       1,516,721,215 99.9972           41,100    0.0028             0          0



     2、 议案名称：关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议

案

     审议结果：通过

     表决情况：

 股东类型                    同意                      反对               弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                              （%）              （%）

      A股       1,516,721,215 99.9972           41,100    0.0028             0          0



     3、 议案名称：关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供

担保的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

 股东类型                    同意                      反对               弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                              （%）              （%）

      A股       1,516,721,215 99.9972           41,100    0.0028             0          0
   (二)   关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会的 1、2、3 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

   三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

   律师：徐扬、李静

   2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法

律意见书。公司 2019 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

   四、   备查文件目录

   1、 本次股东大会决议；

   2、 法律意见书。

                                                 凌源钢铁股份有限公司
                                                   2019 年 11 月 16 日