证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2019-094
凌源钢铁股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 964,135,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.7927
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席；其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相
互担保协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,831,302 94.4346 343,660 5.5654 0 0
2、 议案名称：关于调整 2019 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,174,962 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于投资设立合资公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 964,135,568 100.0000 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关 于 与 凌 源 钢铁 集 团 5,819,950 94.4243 343,660 5.5757 0 0
有 限 责 任 公 司互 相 提
供担保并签订《相互担
保协议》的议案
2 关于调整 2019 年度日 6,163,610 100.0000 0 0 0 0
常 关 联 交 易 金额 的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1、2 项议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团
有限责任公司所持表决权股份数量为 957,960,606 股，在审议第 1、 项议案时，
回避了上述议案的表决。
2、本次股东大会的第 1 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：徐扬、李静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法
律意见书。公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司
2019 年 12 月 26 日