证券代码：600231       证券简称：凌钢股份      公告编号：临 2020-049



                  凌源钢铁股份有限公司
         关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    股东大会有关情况

    1、 股东大会的类型和届次

    2019 年年度股东大会

    2、 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

    3、 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称              股权登记日

         Ａ股           600231      凌钢股份               2020/5/12



    二、    取消议案的情况说明

    1、 取消议案名称

序号     议案名称

1        关于公益性捐赠“凌源市大凌河东河凌钢段综合治理工程建设”的议案



    2、 取消议案原因

       因受赠方拟对受赠资金用途进行调整，经公司第七届董事会第三十六次会

议审议，公司暂时取消此项对外捐赠事宜，待条件成熟时再另行履行决策程序。

因此，决定 2019 年年度股东大会取消审议《关于公益性捐赠“凌源市大凌河东

河凌钢段综合治理工程建设”的议案》。

    三、    除了上述取消议案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

    四、     取消议案后股东大会的有关情况

    1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

    召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

    2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

                         至 2020 年 5 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案

1          2019 年度董事会工作报告                             √

2          2019 年度监事会工作报告                             √

3          2019 年度财务决算报告                               √

4          2019 年度利润分配方案                               √

5          关于公司 2019 年度董事薪酬的议案                    √

6          关于公司 2019 年度监事薪酬的议案                    √

7          关于 2020 年度日常关联交易的议案                    √

8          关于续聘会计师事务所的议案                          √

9          关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融        √
          资事项的议案

10        关于修改《公司章程》部分条款的议案                        √

11        关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案                √

12        关于调整独立董事和董监高职务津贴的议案                    √

13        关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制              √

          度》部分条款的议案

14        关于超低排放改造（一期）工程的议案                        √



     1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     以上议案公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

     2、 特别决议议案：10



     3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7



     4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

      应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司




     特此公告



                                                凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                             2020 年 5 月 12 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

凌源钢铁股份有限公司：

       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

1      2019 年度董事会工作报告

2      2019 年度监事会工作报告

3      2019 年度财务决算报告

4      2019 年度利润分配方案

5      关于公司 2019 年度董事薪酬的议案

6      关于公司 2019 年度监事薪酬的议案

7      关于 2020 年度日常关联交易的议案

8      关于续聘会计师事务所的议案

9      关于向银行等金融机构申请综合授信额度

       及其他融资事项的议案

10     关于修改《公司章程》部分条款的议案

11     关于修改《股东大会议事规则》部分条款

       的议案

12     关于调整独立董事和董监高职务津贴的议

       案

13     关于修改《董事、监事及高级管理人员薪

       酬管理制度》部分条款的议案

14     关于超低排放改造（一期）工程的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                      委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。