股票代码：600231                                转债代码：110070

股票简称：凌钢股份                              转债简称：凌钢转债

编     号：临 2020-079




                         凌源钢铁股份有限公司
             第七届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2020 年 9 月 9 日在

公司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 9 月 7 日以专人送达、传真方式

发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下

议案：

     一、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

     鉴于公司第七届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第八届

监事会成员。公司第八届监事会成员 3 名，其中非职工代表监事 2 名。根据《公

司法》和《公司章程》规定，经考察，并征得公司党委同意，监事会提名张海明

先生、侯柏英先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历

附后），并推荐张海明先生为公司监事会主席。

     公司第七届监事会通过对上述监事候选人的个人履历等情况的审查，未发现

其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，

并已事前书面征得本人同意。

     本议案需经公司股东大会审议，公司选举非职工代表监事采用累积投票制。

     赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司第八届监事会成员共 3 人，另外 1 人由公司职工代表出任的监事由公司


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通过职代会或其它合法的形式选举产生，并另行公告。

   特此公告



                                  凌源钢铁股份有限公司监事会

                                       2020 年 9 月 10 日




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                         凌源钢铁股份有限公司
            第八届监事会非职工代表监事候选人简历


    张海明先生，49 岁，大专学历，中共党员，工程师。曾任凌源钢铁集团有

限责任公司计量信息部部长，公司计量信息部部长。现任凌源钢铁集团有限责任

公司副总动力师兼动力厂厂长，凌源钢铁热电有限责任公司董事长、总经理，本

公司监事会主席。

    侯柏英先生：58 岁，大学学历，中共党员，高级讲师。曾任凌源钢铁集团

有限责任公司人力资源部副部长、部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公

司监事、凌源钢铁集团设计研究有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司监事，凌

钢集团朝阳焦化有限责任公司监事，凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任、组

织部长、党委工作部部长。现任本公司监事，凌源钢铁国际贸易有限公司国际贸

易部北京办事处副主任。




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