股票代码：600231                                     转债代码：110070

股票简称：凌钢股份                                   转债简称：凌钢转债

编     号：临 2020-085



                         凌源钢铁股份有限公司
             第七届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2020 年 9 月 18 日在

公司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 9 月 16 日以专人送达、传真方式

发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下

议案：

     一、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

     公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及

公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 193,251,697.24 元置换

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

     赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告



                                         凌源钢铁股份有限公司监事会

                                              2020 年 9 月 19 日