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公司公告

凌钢股份:第八届董事会第一次会议决议公告2020-09-26  

                        股票代码:600231                                 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份                               转债简称:凌钢转债
编     号:临 2020-088


                           凌源钢铁股份有限公司
                    第八届董事会第一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议

中心召开,本次会议通知已于 2020 年 9 月 25 日以专人送达、传真方式发出。会议应

到董事 9 人,实到 9 人。会议由董事文广先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,会议经表决一致通过了以下事项:

     1、选举文广先生为公司董事长。

        赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     2、选举马育民先生为公司副董事长。

        赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     3、关于第八届董事会各专门委员会成员组成的议案。

     根据公司章程规定,战略委员会召集人为董事长文广先生,成员为独立董事张先

治先生、孙浩先生、董事张君婷女士、副董事长马育民先生;

     根据董事长提名,独立董事张先治先生为审计委员会召集人,成员为独立董事石

育斌先生、董事黄成仁先生;

     根据董事长提名,独立董事孙浩先生为薪酬与考核委员会召集人,成员为独立董

事张先治先生、董事李占东先生;

     根据董事长提名,独立董事石育斌先生为提名委员会召集人,成员为独立董事孙

浩先生、张先治先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。

     赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、经董事长文广先生提名,聘任马育民先生为公司总经理(简历附后)。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、经董事长文广先生提名,聘任王宝杰先生为公司董事会秘书(简历附后)。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、经总经理马育民先生提名,聘任张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生为公司

副总经理;聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师;聘任李占东先生为公司总会

计师。(简历附后)

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7、经董事长文广先生提名,委任李晓春先生为公司证券事务代表(简历附后)。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告




                                           凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                2020 年 9 月 26 日
                           高级管理人员简历

    马育民先生,56 岁,大学学历,中共党员,高级工程师。曾任本公司生产技术
部经理,本公司生产安全部经理,本公司副总经理,凌钢股份凌源再生资源开发有限
公司董事、董事长,凌源钢铁运输有限责任公司董事;凌钢集团朝阳焦化有限责任公
司董事,凌源钢铁运输有限责任公司董事长,朝阳龙山资产管理有限公司董事,宁城
怡山矿业有限公司董事,建平磷铁矿业有限公司董事。现任本公司总经理、副董事长,
凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。
    王运琪先生,57 岁,大学学历,中共党员,高级工程师。曾任凌源钢铁公司一

轧厂技术员、工程师;本公司董事,棒材厂副厂长,型材厂厂长、党总支书记,第一

轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理,凌

钢股份北票钢管有限公司董事长。

    张立新先生,51 岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任凌源钢铁集

团有限责任公司热带厂设备段段长、厂长助理,型材厂厂长助理,机动部检修科科长、

副部长,检修中心主任,机动部部长,凌源红山矿业有限公司董事,凌钢集团工程建

设项目管理咨询有限公司董事,凌源兴钢建筑安装有限责任公司董事,凌源钢富达建

服有限责任公司董事;现任凌源钢铁股份有限公司副总经理兼机动部部长,凌源钢铁

热电有限责任公司董事,朝阳国泰国有资产经营有限公司监事,北票永山矿业有限公

司董事,朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长,朝阳龙山资产管理有限公司董事,

凌源钢铁集团设计研究有限公司董事,凌源钢铁集团有限责任公司董事。
    王宝杰先生,49 岁,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任本公司证券事务
代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼
董事会秘书办公室主任,上海靖亿投资管理有限公司董事。
    李占东先生,47 岁,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任凌源钢铁集团有
限责任公司财务部副部长、部长,本公司运营改善部副经理,凌钢股份北票保国铁矿
有限公司监事,朝阳天翼国基新材料有限公司监事。现任本公司董事、总会计师兼财
务部经理,朝阳天翼国基新材料有限公司董事,凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事,
凌源钢铁国际贸易有限公司董事,凌源傲翼新能源有限公司董事,朝阳龙山资产管理
有限公司监事,建平磷铁矿业有限公司监事,朝阳浪马轮胎有限责任公司监事,东风
朝阳朝柴动力有限公司监事,凌源钢富达建服有限责任公司监事,上海靖亿投资管理
有限公司监事,朝阳市凌源中学教育基金会监事,凌源旭阳凌钢能源有限公司监事会
主席。
    马晓勇先生,46 岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任本公司炼铁厂副

厂长;现任本公司副总经理兼第二炼铁厂厂长,凌源旭阳凌钢能源有限公司董事。
    黄伟先生,54 岁,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任本公司供销公司副
经理、运输管控中心主任、凌源钢铁国贸物流有限公司董事、凌源钢铁运输有限公司
董事、凌源钢铁国际贸易有限公司储运部经理、凌源宏钢集团有限责任公司董事;现
任凌源钢铁国贸物流有限公司董事长、宁城怡山矿业有限公司监事、凌源钢铁运输有
限公司董事长、本公司副总经理兼物流管理中心经理。


                         审计委员会成员简历

    张先治先生(独立董事),63 岁,中共党员,会计学与财务学教授,经济学博士,
博士生导师,中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长,中德管理控制研
究中心主任,内部控制与风险管理研究中心主任,本公司独立董事。现任东北财经大
学教授,兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理
事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、营口港务股份
有限公司独立董事,本公司独立董事。
    石育斌先生(独立董事), 42 岁,中共党员,国际法学博士。曾任华东政法大学
国际法学院教师、上海社会科学院法学所副研究员。现任上海市锦天城律师事务所高
级合伙人,本公司独立董事。
    黄成仁先生,56 岁,中共党员,大学学历,审计师。曾任抚顺市审计局经济责
任处副处长、经贸处处长,抚顺炭素有限责任公司总会计师,辽宁方大集团实业有限
公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团董事、副总裁,辽宁方大地产集团董事长,
东北制药集团股份有限公司董事,本公司董事。
                          证券事务代表简历

   李晓春先生,52 岁,大专学历,中共党员,经济师。曾任本公司董事会秘书办
公室证券事务主管。现任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任。