股票代码：600231            转债代码：110070          转股代码：190070
股票简称：凌钢股份          转债简称：凌钢转债        转股简称：凌钢转股
编    号：临 2020-097


                          凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 11 月 16 日在公司会

议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 11 月 13 日以专人送达、传真方式发出。会

议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以

下事项：

    一、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案

    详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案

    详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案

    详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于调整 2020 年度日常关联交易金额的议案
    详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易金额的公告》。

    公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。

    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于炼钢产能置换建设项目的议案

    鉴于公司 3 座 35t 转炉 89 年投产至今已服役 30 多年，且属于国家《产业结构调

整指导目录》限制类装备，工艺设备落后，厂房也存在较大安全隐患，已不适合公司

高质量发展的要求。为进一步落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大

气[2019]35 号）和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案

（2018—2020 年）的通知》（辽政发〔2018〕31 号）文件要求，加快高质量发展步伐，

公司拟将 3 座 35t 转炉置换为 1 座 120t 转炉，以满足国家产业指导目录要求。

    2019 年 10 月 17 日，辽宁省工信厅发布了《凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项

目产能置换方案公示》，公示无异议后出具了辽工信冶金【2019】154 号文件《辽宁

省工业和信息化厅关于凌源钢铁股份有限公司炼钢建设项目产能置换方案的通告》，

公司现有 3 座 35t 转炉退出、换算产能 55x3=165 万吨/年，其中 0.5 万吨产能用于减

量置换，29.5 万吨产能留作自用，新建 1 座 120t 转炉、换算产能 135 万吨/年，置

换比例 1.004:1。

    项目的主要内容包括：淘汰现有 3 座 35t 转炉，新建公称容量 120t 转炉 1 座、

KR 铁水脱硫处理的扒渣装置 1 座、LF 精炼炉 2 座；将现有的 7 机 7 流方坯连铸机改

造为 8 机 8 流方坯连铸机，新建 8 机 8 流方坯连铸机 1 台，新增热送线等；配套建设

相关的辅助生产设施。产品延续现有炼钢系统产品大纲，以建筑和结构钢为主，主要

钢种包括：普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、绞线钢、低合

金高强钢、工程机械用钢等，年产合格钢水约 135 万吨。项目计划总投资 141,668.6

万元，其中建设投资 118,426.5 万元，建设期利息 2,785.4，流动资金 20,456.7 万

元（铺底流动资金 6,137.0 万元，占流动资金 30%）。建设工期 18 个月。资金来源为

自筹资金。

    该项目主要是为下道工序提供合格的钢坯，为中间产品，不对外销售。项目建成
达产后，模拟测算年可实现营业收入 392,809.7 万元，实现净利润 13,064.4 万元。
项目投资财务内部收益率（税后）为 12.5%,项目投资回收期 8.7 年（含建设期）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于 1#120t 转炉大修改造项目的议案

    为配合中宽带大修改造项目，进一步提高生产效率和产品质量，满足热轧中宽带

钢（简称“中宽带”）需求，进而提升中宽带产品的质量和竞争能力，实现智能制造、

超低排放、绿色发展的目的，公司拟自筹资金 24,392.05 万元对 1#120t 转炉、1#LF

精炼炉及配套双流板坯连铸机进行大修改造。

    项目的主要内容包括：对 1#120t 转炉、1#LF 精炼炉及配套双流板坯连铸机进行

大修改造；配套建设相关的辅助生产设施等。产品以建筑和结构钢为主，主要钢种包

括：优质碳素结构钢、低合金结构钢、合金结构钢、低合金高强钢、管线钢、弹簧工

具钢及冷轧用钢、普通碳素结构钢等，年产合格钢水量约为 135 万吨。工期 4 个月。

本次大修改造在充分利用现有企业技术、装备、市场的优势，与中宽带大修改造配套

实施，与炼钢产能置换建设项目相结合，实现技改设计决策平台一体化、工艺装备设

计柔性化，利用先进技术、达到低成本、高产量、高质量的目标和超低排放要求。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于中宽带大修改造项目的议案

    鉴于热轧中宽带钢（简称“中宽带”）机组为 1993 年引进的德国 60 年代二手设

备，于 1996 年投产，是国内第一条中宽带生产线，至今已有 20 多年历史，装备陈旧，

设备老化严重，部分关键功能缺失，严重制约产品质量和品种开发，无法满足激烈的

市场竞争形势，为进一步提高中宽带设备、工艺水平，拓展产品规格，提升产品精度

和质量，增强市场竞争能力，公司拟自筹资金 24,098.60 万元对中宽带生产线进行提

质增效大修改造。项目的主要内容包括：粗轧区域：R1、热卷箱升级改造；精轧主体

和 R2 区域：R2、F1、F2、F5、F6 升级改造，新增 R2E 立轧机、精轧新增加 F0/F0E

轧机、飞剪前导板及其它精整配套改造；水系统、控制系统改造；完善性改造：厂房

屋面、围护结构、道路、消防改造。工期 4 个月。本次大修改造在充分利用现有企业

技术、装备、市场的优势，与 1#120t 转炉大修改造配套实施，实现设计决策平台一
体化、工艺装备设计柔性化，利用先进技术，达到低成本、高产量、高质量的目标。
项目完成后，产能未发生变化，仍为 140 万吨/年；产品定位以低合金钢及合金钢为

主、普碳钢为辅，其中品种钢占比不低于 50%；产品规格将由 2.5mm-13.5mm×

580mm-750mm 拓宽至 2.0mm-16.0mm×500mm-800mm。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于 3#高炉炉内喷涂项目的议案

    鉴于公司 3#高炉运行已近 8 年，炉腹、炉腰、炉身砖衬不能满足工艺要求，炉

型极不规则，煤气流分布难以控制，炉况运行稳定性差、消耗高、冶炼强度低。公司

决定自筹资金 1,469 万元对 3#高炉炉腹、炉腰、炉身进行喷涂以改善炉型、提高工

艺稳定性。项目的主要内容包括：炉内清理；炉身、炉腰、炉腹、锥段圆周方向均匀

喷涂 250mm 改善炉型；更换主铁沟钢甲及内部耐材、风口大中小套及炉身电偶等；提

高炉顶设备、热风炉阀门、粒化机等设备精度，延长使用寿命；高炉上料 PLC 系统、

探尺装置升级改造。工期 15 天。项目完工后，达到炉型合理，生产气流规整，煤气

利用率高且稳定，燃料消耗降低，产量上升，高炉顺行程度得到提升，实现“高产、

低耗”。同时可提高设备功能精度，延长使用寿命，提升高炉稳定性。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于 5#高炉炉内喷涂项目的议案

    鉴于公司 5#高炉已运行近 9 年，进入炉役后期，炉身工艺稳定性差，影响操作

炉型及煤气流合理分布；炉内锌及碱金属等有害元素富集严重，导致高炉炉底上涨及

封板涨裂，威胁高炉稳定顺行，公司决定自筹资金 2,330 万元对 5#高炉风口以上炉

身部位喷涂、改造炉型，提高高炉工艺稳定性。项目的主要内容包括：对 5#高炉风

口以上炉身部位喷涂、改造现有炉型，提高高炉工艺稳定性；热风炉 1#支管与总管

岔口处利用新砌筑、喷涂工艺解决温度升高问题，从而延长使用寿命；提高渣处理系

统能力和寿命；水泵增设冷却塔及水池改造；喷煤原煤仓改造；翻车机受料斗改造等。

工期 15 天。项目完工后，5#高炉操作炉型及煤气流分布更为合理，实现工艺、设备

稳定运行。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知
    详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2020 年第四次临

时股东大会的通知》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                           凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                2020 年 11 月 17 日