股票代码：600231         转债代码：110070            转股代码：190070
股票简称：凌钢股份       转债简称：凌钢转债          转股简称：凌钢转股
编    号：临 2020-098


                     凌源钢铁股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2020 年 11 月 16 日在公

司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 11 月 13 日以专人送达方式发出。

会议由监事会主席张海明先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开

符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

    一、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计

划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变更募投项目、改变或变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追加投资后，可保证该项目的

顺利实施，有利于公司的发展和股东的长远利益。

   同意公司使用自有资金对部分募投项目进行追加投资。

    二、关于调整 2020 年度日常关联交易金额的议案

    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次调整 2020 年度日常关联交易金额主要是由于铁矿石

价格大幅上涨，进口矿价格高于国内矿的差距进一步拉大，公司对原料消耗结构

进行动态调整,加大国内矿采购力度，导致部分原材料关联交易数量增加，日常

关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容

执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、
合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。



   特此公告



                                  凌源钢铁股份有限公司监事会

                                       2020 年 11 月 17 日