股票代码：600231            转债代码：110070          转股代码：190070
股票简称：凌钢股份          转债简称：凌钢转债        转股简称：凌钢转股
编    号：临 2020-106


                          凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 16 日以通讯表

决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式发出。会

议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：
    一、关于 2021 年度业务外委计划的议案
    公司及全资子公司 2021 年度计划业务外委项目 37 个，预计金额 9,948 万元。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司实施“边家沟采区露天
转地下开采项目”的议案
    公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国公司”）边家
沟采区年产 70 万吨矿石项目系 2011 年经辽宁省发改委核准（辽发改工业〔2011〕52
号），开采方式为露天和地下开采，采矿许可证有效期至 2025 年 7 月，设计可利用资
源量 1200 万吨。露天开采自 2011 年开始实施，于 2018 年 9 月结束，期间采出矿石
695 万吨。按照项目核准及设计要求，标高 150m 以下实施地下开采，资源储量约 660
万吨，其中磁性矿不低于 230 万吨，其余部分为混合矿。
    现根据市场情况并匹配保国公司铁蛋山采区-190m 以上两个中段开采时间，提高
自采矿石供应能力，有效解决选矿能力大，采矿能力小的问题，实现选矿系统
2021-2025 年满负荷生产，保国公司拟对边家沟采区实施露天转地下开采。主要针对
230 万吨磁性矿石，新建斜道坡、管缆井、平峒、风井等。设计年生产矿石 60 万吨。
    项目采用工程建设及采矿总承包方式，计划投资 1.09 亿元，其中项目设计费 120
万元、土地出让费约 200 万元、监理费约 80 万元等共计 400 万元费用由保国公司直
接出资，其余 1.05 亿元由承包方出资，在项目投产后承包方以其采出的经磁滑轮抛
尾后的净矿石与保国公司进行结算，回收投资并获取收益。项目建设工期 1.5——2
年。
    矿石结算价格采用不高于保国公司铁蛋山采区近 10 年矿石平均制造成本、平均
选比和铁精矿平均品位调整后确定，具体由双方在协议中约定。
    在采矿证有效期内，承包方承担磁性矿石储量不足 230 万吨及未能全部采出的投
资风险。
    项目完成后，可采出磁性矿不低于 230 万吨，预计净现值 4,021 万元。项目投资
回收期为 3.22 年。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                            凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                 2020 年 12 月 17 日