股票代码：600231            转债代码：110070            转股代码：190070
股票简称：凌钢股份          转债简称：凌钢转债          转股简称：凌钢转股
编    号：临 2021-012


                          凌源钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 7 日以通讯表决

方式召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、传真方式发出。会议应

参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会

议经表决一致通过了以下事项：
    一、关于对外捐赠的议案
    详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于部分募投项目延期的议案
    详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告



                                              凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 8 日