证券代码：600231          证券简称：凌钢股份         公告编号：临 2021-022
转债代码：110070          转债简称：凌钢转债
转股代码：190070          转股简称：凌钢转股



                     凌源钢铁股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

     (一)   股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

     (二)   股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中

心

     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,015,343,870

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 35.6608


     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

     本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席会议。

   二、      议案审议情况

   (一)      非累积投票议案

   1、 议案名称：关于对外捐赠的议案
   审议结果：通过

表决情况：

股东类                 同意                        反对                   弃权

  型            票数          比例（%）   票数      比例（%）      票数    比例（%）

 A股      1,015,330,970        99.9987    12,800          0.0012    100      0.0001


   三、      律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
   律师：徐扬、李静
   2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法
律意见书。公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


   四、      备查文件目录

   1、 本次股东大会决议；

   2、 法律意见书。


                                                            凌源钢铁股份有限公司
                                                              2021 年 4 月 24 日