股票代码：600231                                 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债

编     号：临 2021-053



                           凌源钢铁股份有限公司
                    第八届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司会议

中心召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以专人送达、传真方式发出。会议应

参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了

以下事项：

     一、公司 2021 年半年度报告及其摘要

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于会计估计变更的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计估计变更

的公告》）

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、关于报废固定资产的议案

     鉴于公司 90m2 烧结机改扩建工程竣工投产后原 3#烧结机已经停用，以及原料场

改扩建工程新解冻库建设等项目需要使用原 3#烧结机所占用地块，公司决定将已经

停用的原 3#烧结机及其配套设施等固定资产报废拆除。报废固定资产的原值为

120,739,024.31 元 ， 扣 除 累 计 折 旧 50,251,165.17 元 、 固 定 资 产 减 值 准 备

64,471,141.06 元，净残值 6,016,718.08 元，预计可回收废旧物资 1,136 万元，固

定资产处理净收益 534 万元。

     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、凌源钢铁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》）

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议案（详见《中国

证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源

钢铁股份有限公司对外投资公告》）

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公

司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                        凌源钢铁股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 31 日