证券代码：600231          证券简称：凌钢股份         公告编号：临 2021-060
转债代码：110070          转债简称：凌钢转债



                     凌源钢铁股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


        本次会议是否有否决议案：无


   一、     会议召开和出席情况


   (一)     股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日


   (二)     股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
   心


   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,600,296,559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 56.1088


   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
   况等。


   本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定


   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席会议。


   二、    议案审议情况


   (一)    非累积投票议案


   1、 议案名称：关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议
   案


    审议结果：通过
    表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                         （%）                 （%）
   A股     1,600,283,559        99.9991     0              0     13,000    0.0009




   三、    律师见证情况


   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所


    律师：徐扬、李静


   2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法
律意见书。公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


   四、   备查文件目录


   1、 本次股东大会决议；
   2、 法律意见书。


                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                       2021 年 9 月 16 日