凌钢股份：凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告2021-12-11
股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2021-078
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表
决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以专人送达、传真方式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，
会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于调整 2021 年度日常关联交易金额的议案（详见《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公
司关于调整 2021 年度日常关联交易金额的公告》）
公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案（详见《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌
源钢铁股份有限公司关联交易公告》）
授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关的《土地租赁协
议》。
公司 2 名关联董事回避了该议案的表决。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于调整超低排放改造（一期）工程部分内容的议案
2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 20 日，公司第七届董事会第三十四次会议和 2019
年度股东大会审议通过了《关于超低排放改造（一期）工程议案》，公司计划投资
27,125 万元实施第一期超低排放改造工程项目。内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日
和 2020 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十四次会
议决议公告》（公告编号为：临 2020-035）和《凌源钢铁股份有限公司 2019 年年度
股东大会决议公告》（公告编号为：临 2020-051）。
项目实施过程中，根据中央环保帮扶组帮扶清单要求，并结合公司装备升级发展
规划部署，对超低排放改造（一期）工程部分内容及投资额进行了调整。
（一）项目内容调整情况
1、取消工程内容 8 项，取消投资 11,744 万元。
根据公司 1#—4#高炉和 35t 转炉等装备升级发展规划部署，为避免重复投资，
取消了 1#—4#高炉、35t 转炉、优特钢事业、原料厂等部分无组织排放及部分有组织
排放改造、清洁运输、建构筑物及工艺设备封闭、休息室标准化建设，取消投资 11,744
万元。
2、新增工程内容 14 项，新增投资 8,020 万元。
为进一步改善厂区环境，避免重污染天气造成限产、停产，根据中央环保帮扶组
帮扶清单要求和省“蓝天工程”24 项管制计划，结合公司现场环保治理及安全整改
等情况，增加部分施工内容，主要包括道路工程，部分建构筑物彩板修整、内外装修
装饰、除锈防腐保温，1-4#高炉渣铁沟盖板及除尘罩喷涂，球团直供，无组织排放落
料点及扬尘密封改造，清洁运输改吸排车、受卸料点封闭，以及除尘防尘、班前会视
频系统建设等，新增投资 8,020 万元。
（二）投资估算
经上述调整后，公司超低排放改造（一期）工程总投资额由 27,125 万元调整为
23,401 万元，减少投资 3,724 万元。项目预计 2022 年 1 月完成。
除上述调整外，项目的其他内容未发生变化。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2022 年度业务外委计划的议案
公司及全资子公司 2022 年度计划业务外委项目 36 个，主要有高炉、转炉等上料
系统，钢渣加工，产品包装，生产物资、产成品装卸等项目，费用构成包括人工费、
材料备件费、修理费、能源介质费、倒运费、运输装卸费等，预计金额 1.12 亿元（不
含税）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公
司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》）
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
